Раскрыта самая крупная махинация с автомобильным топливом в Беларуси – организатор скрывался 5 лет

Департамент финансовых расследований раскрыл самую масштабную в стране аферу по торговле топливом, сообщает onliner.by со ссылкой на телеканал ОНТ. Около десяти фигурантов преступной схемы были осуждены только спустя три года, а организатору до сих пор удавалось успешно скрываться от правоохранителей. По информации телеканала, для отмывания денег использовалось всего несколько подставных фирм, по счетам которых прошел не один десяток миллиардов рублей.

Как сообщил корреспондентам начальник оперативного управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Виктор Франскевич, стране нанесен ущерб на сумму 12 миллиардов рублей. Каждую ночь из России шли по 2-3 бензовоза. Топливо производилось на российских нефтеперерабатывающих заводах, откуда якобы продавалось российским предприятиям, но в действительности отправлялось в РБ. Здесь по фальшивым документам оно становилось белорусским и сбывалось без уплаты налогов через сеть автозаправочных станций.

По предварительным подсчетам, в карманах мошенников оказалось около 20 миллионов долларов. Для легализации доходов денежные средства вкладывались в строительство недвижимости. Согласно сюжету телеканала, за деньги от нелегальной деятельности были построены 22 квартиры в одном из новых домов в минском микрорайоне Сухарево.

После разоблачения мошеннической схемы организатору удалось бежать из Беларуси с поддельным паспортом, и даже регулярно приезжать в страну. Но преступник все-таки допустил ошибку – взял девичью фамилию матери и оставив свои имя и отчество. По этим данным он и был задержан на границе.

Обвиняемому, чье имя не раскрывается, предстоит суд, где он должен будет ответить за уклонение от уплаты налогов. Имущество обвиняемого арестовано. Согласно Уголовному кодексу ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Информационный партнер статьи — аккумулятор для электромобиля детского