автомобильный журнал
Авто журнал
авто медиа
Авто медиа
авто туризм
Авто туризм
руководства по эксплуатации
Руководства
по ремонту
авто отзывы владельцев
Авто отзывы
авто рынок Беларуси
Авто рынок
Беларуси
авто спорт
Авто спорт
авто афиша
Авто афиша
авто клуб
Авто клуб
авто тюнинг
Авто тюнинг
Информация для рекламодателей, партнеров и инвесторов
Бизнес
предложение
навигатор авто услуг в Беларуси
Навигатор
авто услуг
Каталог полезных и интересных статей Экстримавто

Раскрыта самая крупная махинация с автомобильным топливом в Беларуси – организатор скрывался 5 лет

14 июня 2013 в 15:31 | Просмотров: 419

Раскрыта самая крупная махинация с автомобильным топливом в БеларусиДепартамент финансовых расследований раскрыл самую масштабную в стране аферу по торговле топливом, сообщает onliner.by со ссылкой на телеканал ОНТ. Около десяти фигурантов преступной схемы были осуждены только спустя три года, а организатору до сих пор удавалось успешно скрываться от правоохранителей. По информации телеканала, для отмывания денег использовалось всего несколько подставных фирм, по счетам которых прошел не один десяток миллиардов рублей.

Как сообщил корреспондентам начальник оперативного управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Виктор Франскевич, стране нанесен ущерб на сумму 12 миллиардов рублей. Каждую ночь из России шли по 2-3 бензовоза. Топливо производилось на российских нефтеперерабатывающих заводах, откуда якобы продавалось российским предприятиям, но в действительности отправлялось в РБ. Здесь по фальшивым документам оно становилось белорусским и сбывалось без уплаты налогов через сеть автозаправочных станций.

По предварительным подсчетам, в карманах мошенников оказалось около 20 миллионов долларов. Для легализации доходов денежные средства вкладывались в строительство недвижимости. Согласно сюжету телеканала, за деньги от нелегальной деятельности были построены 22 квартиры в одном из новых домов в минском микрорайоне Сухарево.

После разоблачения мошеннической схемы организатору удалось бежать из Беларуси с поддельным паспортом, и даже регулярно приезжать в страну. Но преступник все-таки допустил ошибку – взял девичью фамилию матери и оставив свои имя и отчество. По этим данным он и был задержан на границе.

Обвиняемому, чье имя не раскрывается, предстоит суд, где он должен будет ответить за уклонение от уплаты налогов. Имущество обвиняемого арестовано. Согласно Уголовному кодексу ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Информационный партнер статьи — аккумулятор для электромобиля детского

Комментарии на "Раскрыта самая крупная махинация с автомобильным топливом в Беларуси – организатор скрывался 5 лет"

  • Оставьте первый комментарий - автор очень старался :)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Авто афиша Беларуси

Соревнования по скоростному маневрированию
С 29 августа по 7 сенятбря 2015 г. в выставочном центре «Крокус Экспо» пройдет Московский международный автомобильный салон (ММАС). Общая площадь ММАС 2015 превысит 120 000 кв. м, будут представлены практически все бренды существующие в мире в настоящий момент!

Популярные компании в Навигаторе авто услуг РБ

Смотреть все компании »